أخبار

حاكم مصرف لبنان يعلن تجميد حسابات 30 مشبوها في تمويل الإرهاب عام 2018

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها هيئة التحقيق الخاصة تزداد تعقيداً، ما يستدعي تحليلاً معمّقاً وتنسيقاً محلياً مع الأجهزة الوطنية المعنية وتعاوناً دولياً».
وأعلن سلامة أن الهيئة تلقت 489 حالة، أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة أحيلت إلى المدعي العام التمييزي.
وقال سلامة في افتتاحية «التقرير السنوي لعام 2018» الصادر عن الهيئة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية في مصرف لبنان – إن أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه «وحدة التحقق من الإجراءات» وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر بهدف تقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبرامج الامتثال المتبعة لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ، شملت 22 مصرفاً، فضلاً عن عدد من مؤسسات القطاع المالي وبعض الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة.
الشرق الأوسط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى